Đối với bất động sản, nguy cơ rửa tiền là cao bởi đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.
Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Với các thông tin, số liệu, hồ sơ vụ việc thu thập được thông qua cơ chế phối hợp trong nước và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bảng câu hỏi khảo sát, các nghiên cứu, thông tin mở (báo, tạp chí, internet); thông qua bộ công cụ của WB đã xác định được “nguy cơ” về rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như “tính dễ bị tổn thương” trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh. Ảnh: SBV
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp. Báo cáo cũng đã xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho các lĩnh vực kinh tế.
Báo cáo cho thấy, với lĩnh vực ngân hàng, mức độ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao. Nguyên nhân là do Ngân hàng Nhà nước chưa có sổ tay thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro; nguồn lực thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền còn những hạn chế; chưa có cơ chế hiệu quả để có thể tiếp cận các thông tin về cơ cấu, quản lý, kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi cũng như những hạn chế trong các quy định của pháp luật liên quan.
“Mặc dù phải khẳng định rằng không phải tất cả các khoản tiền thu bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, song điều này cũng chứng tỏ, so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn”, báo cáo chỉ rõ.
Đối với bất động sản, nguy cơ rửa tiền là cao bởi đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền. Đặc biệt, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.
Ở lĩnh vực bảo hiểm có nguy cơ rửa tiền và mức độ rủi ro rửa tiền là trung bình thấp. Lĩnh vực chứng khoán, casino thì nguy cơ, rủi ro liên quan đến rửa tiền đều có mức trung bình. Các lĩnh vực liên quan đến kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô ở mức thấp. Trong khi đó, hệ thống chuyển tiền ngầm đều ở mức cao…
Về nguy cơ rửa tiền, các loại tội phạm nguồn có nguy cơ cao là tội tham ô tài sản, tội tổ chức đánh bạc, tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Các loại tội phạm nguồn có nguy cơ trung bình cao như: tội nhận hối lộ, tội trốn thuế, tội đánh bạc…
Theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, việc triển khai đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố là nội dung quan trọng hàng đầu để phục vụ cho đánh giá đa phương cũng như có ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam vào cuối năm nay.
Lãnh đạo NHNN cũng cho hay, ngành ngân hàng đã xây dựng kế hoạch với gần 40 hành động cho nội bộ ngành và hơn 20 chương trình hành động phối hợp với các bộ, ngành liên quan. NHNN sẽ ban hành các kế hoạch hành động này trong thời gian tới.
Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 được chia thành 5 nhóm hành động gồm: 1. Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; 2. Nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; 3. Hợp tác trong nước; 4. Các sản phẩm tài chính toàn diện; 5. Hợp tác quốc tế.
Mạnh Nguyễn
Theo congly.vn
Tin mới nhất
Tái xuất 'chứng trường' kéo theo khoản nợ khổng lồ, nhà đầu tư còn tin tưởng Xuân Mai Corp?
08:22:12 19/05/2019
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) được đăng ký giao dịch 54.991.980 cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán XMC.
Bitcoin lùi về 7.000 USD để sớm phá mốc 20.000 USD?
08:15:28 19/05/2019
Giá Bitcoin đã mất hơn 10% trong 48 giờ qua nhưng nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tin rằng tiền ảo này đang tạm lùi để khởi động trước khi vọt lên 20.000 USD.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thúc đẩy bitcoin tăng giá?
08:14:13 19/05/2019
Giá bitcoin đã tăng 26,5% kể từ ngày 5.5 và đáng chú ý là đó cũng là mốc thời gian mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bắt đầu tăng nhiệt.
Giá vàng hôm nay 19/5: Xuống mức thấp nhất 2 tuần
08:11:53 19/05/2019
Giá vàng liên tiếp đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần và chạm mức thấp nhất hai tuần qua do thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại và các số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ.
Năm 2019, 21 triệu thẻ ATM sẽ chuyển đổi sang thẻ chip
18:09:17 18/05/2019
Theo kế hoạch của ngành Ngân hàng đến cuối năm 2019 sẽ có khoảng hơn 21 triệu thẻ thanh toán (ATM) sẽ được chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển đổi sang thẻ chip sẽ gia tăng tính an toàn, bảo mật trong thanh toán, thẻ ngân hà...
Vàng nặng áp lực giảm giá trong ngắn hạn
18:07:14 18/05/2019
Trên thị trường thế giới, vàng rời khỏi mức cao nhất của một tháng trước đó, trong bối cảnh tâm lý của các nhà đầu tư trên các thị trường chứng khoán và tiền tệ đã phấn chấn trở lại.
Tù mù Quỹ Bình ổn xăng dầu, có nên bỏ để... "cong ăn cong, thẳng ăn thẳng"
16:28:39 18/05/2019
Sau hai kỳ kìm giá, cuối cùng giá xăng cũng tăng vọt, doanh nghiệp ấm ức kêu âm Quỹ Bình ổn giá, còn người tiêu dùng không thấy được lợi. Theo nhiều chuyên gia, cần bỏ ngay quỹ này và để thị trường quyết định sự lên xuống của giá xăng d...
Tuần giao dịch đi xuống của giá vàng thế giới
16:25:31 18/05/2019
Hai phiên đi xuống liên tiếp vào cuối tuần này đã khiến thị trường vàng chứng kiến tuần giao dịch ảm đạm, giữa lúc nền kinh tế Mỹ đón nhận thêm các tín hiệu lạc quan và đồng USD tăng nhẹ.
Lĩnh vực nào có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất?
16:22:33 18/05/2019
Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.
Vietinbank thu hơn 300 tỷ sau thoái hết vốn ở Saigonbank
16:16:27 18/05/2019
Sau khi chuyển nhượng toàn bộ hơn 15,1 triệu cổ phần tại Saigonbank với giá bình quân 20.204 đồng/cổ phiếu, Vietinbank thu ròng gần 305 tỷ đồng.
Ông Đinh Anh Huân: “Bán cổ phiếu Thế giới di động giúp tôi thực hiện được những ước mơ lớn với Seedcom”
16:12:20 18/05/2019
Năm 2014, ông Đinh Anh Huân đã bán toàn bộ cổ phiếu Thế giới di động và thu về khoảng 700 tỷ đồng để tiến hành khởi nghiệp với Seedcom. Nếu nắm giữ đến lúc này, lượng cổ phiếu trên có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.
Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư một số dự án quy mô lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu
16:08:26 18/05/2019
Mới đây, Tập đoàn FLC vừa có báo cáo ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sinh thái Tây Nam TP. Bà Rịa; ý tưởng quy hoạch Tổ hợp du lịch Núi Dinh; phương án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 vườn thú hoang dã Safari.
La Maison Premium dấu ấn mới của bất động sản thương mại miền Trung
16:05:43 18/05/2019
Với những ưu điểm về điều kiện sống, khả năng sinh lời, shophouse luôn được lòng giới đầu tư và khách hàng.
Ưu thế nào giúp đất nền Thiên Lộc Hà Tĩnh thu hút khách đầu tư?
16:02:20 18/05/2019
Khu đô thị Thiên Lộc Complex là dự án đất nền tiên phong có mặt tại Can Lộc - Hà Tĩnh, thời điểm hiện tại đang nắm vị thế độc tôn trên thị trường đất nền dự án Hà Tĩnh đã nhanh chóng được khách đầu tư săn đón. Sở hữu nhiều ưu thế đối nh...
Dow Jones lao dốc mạnh nhất trong 3 năm vì tin đàm phán thương mại Mỹ - Trung đình trệ
15:57:38 18/05/2019
Dow Jones giảm 0,7% trong tuần qua, ghi nhận chuỗi lao dốc dài nhất kể từ tháng 5/2016 do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Thất thu từ phí, “ông trùm” BOT Phạm Quang Dũng tiếp tục đặt doanh thu nghìn tỷ
13:26:50 18/05/2019
Ông trùm BOT Phạm Quang Dũng kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 13% trong năm 2019 song mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 72 tỷ đồng, thấp hơn con số 77 tỷ của năm 2018. Riêng trong quý I.2019, công ty đã lỗ 13,6 tỷ đồng do thất thu ph...
Vì sao Việt Nam lại là lựa chọn của các nhà máy sản xuất dịch chuyển từ Trung Quốc?
13:12:39 18/05/2019
Theo JLL Việt Nam, Trung Quốc ngày nay dường như không còn là lựa chọn đầu tư sản xuất hàng đầu như giai đoạn trước năm 2012, và điều này đang tạo cơ hội cho sự phát triển sản xuất ở các nước Đông Nam Á, đáng chú ý nhất là Việt Nam và I...
ĐHĐCĐ Nam Việt (ANV): Dự kiến quý II/2019 lãi 200 tỷ đồng, biên lãi gộp 25%
13:09:35 18/05/2019
Chiều 17/5, CTCP Nam Việt (ANV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Nỗi lo thương mại gia tăng, chứng khoán Mỹ giảm điểm
13:06:53 18/05/2019
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi căng thẳng thương mại tiếp diễn kéo tụt cổ phiếu công nghiệp và công nghệ. Trong đó, chỉ số Dow Jones đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất t...
Giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường
12:51:18 18/05/2019
Theo kế hoạch, trong tháng 5/2019, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 Đề án và ban hành 25 Thông tư.
Phố Wall ghi nhận tuần giao dịch đi xuống
12:48:45 18/05/2019
Mặc dù đi lên liên tiếp trong ba phiên giao dịch giữa tuần này, song đà giảm sâu vào đầu tuần và cuối tuần vẫn khiến Phố Wall ghi nhận tuần giao dịch đi xuống.
Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ cải cách hành chính
12:46:54 18/05/2019
Quý 1/2019, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng mới đạt gần 2,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2019, các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành...
Vì sao hồ nước thượng nguồn không làm mát lãi suất?
12:34:21 18/05/2019
Đã nửa quý 2/2019 trôi qua nhưng lãi suất huy động VND tại các ngân hàng không hạ, sau khi tăng từ cuối 2018.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm dầu khí và ngân hàng hút dòng tiền
12:28:59 18/05/2019
Sau hai tuần giảm liên tiếp, thị trường có sự hồi phục khá tốt trong tuần qua với thanh khoản cũng có sự cải thiện cùng sự tích cực của chỉ báo MACD sau khi cắt lên thành công đường tín hiệu trong phiên 15/5 để mở ra một pha tăng mới ch...
Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Trong nước giảm thêm 50.000 đồng/lượng
12:27:56 18/05/2019
Giá vàng thế giới phiên đêm qua tiếp tục lao dốc, xuống gần ngưỡng 1,275 USD/ounce do đồng bạc xanh tăng vọt. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, mở cửa sáng nay cũng chung xu hướng giảm, khi mất thêm từ 40.000 đến 50.000 đồng/lượn...
'Trùm khoáng sản' TKV: Chỉ sau 9 tháng, tổng nợ vay giảm gần 13.000 tỷ
12:26:14 18/05/2019
Dòng tiền lớn từ hoạt động kinh doanh đã giúp TKV tất toán lượng lớn nợ vay. Chỉ sau 9 tháng, tổng nợ vay của TKV đã giảm tới gần 13.000 tỷ đồng. Các hệ số nợ dù vẫn khá cao nhưng đã về mức tương đối an toàn.
Khối ngoại bán ròng mạnh gần 1.000 tỷ đồng trong tuần giao dịch khởi sắc
12:23:31 18/05/2019
Trái với giao dịch sôi động của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã xả khá mạnh với giá trị bán ròng lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm bán ra của khối này chủ yếu tập trung vào các mã bluechip như VHM, HPG, VGC.
Giá USD hôm nay 18/5 tăng mạnh
12:20:20 18/05/2019
Giá USD hôm nay 18/5 tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có nhiều thông tin tích cực.
Chứng khoán ngày 17/5: Ảm đạm phiên cuối tuần
12:19:01 18/05/2019
Thị trường chứng khoán phiên chiều 17/5/2019: VN-Index chỉ giằng co quanh mốc tham chiếu và kết phiên với mức tăng khiêm tốn.
HBC, HPG, SKG, VHC, LGC, MWG, BHA, BWS, PRO, AGP, HFS, VNT, POT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
12:06:27 18/05/2019
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có tác động như thế nào đến bất động sản Việt Nam?
09:07:50 18/05/2019
Theo các chuyên gia trong ngành, một số phân khúc BĐS được dự báo sẽ tăng mạnh do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Xu thế dịch chuyển đầu tư không chỉ kéo theo nhu cầu về BĐS công nghiệp mà các phân khúc khác như nhà ở, BĐS ...
Big_Trends: Thị trường luôn có các cơ hội ngay cả khi chưa xuất hiện “sóng”
08:43:52 18/05/2019
VN-Index trước
Vắng nguồn cung, bất động sản Sài Gòn thiết lập mặt bằng giá mới
08:40:48 18/05/2019
Quỹ đất trung tâm thành phố không còn nhiều, xu hướng tập trung dân cư về khu Nam khi hạ tầng, giao thông được đầu tư, phát triển mạnh. Chính điều này đã khiến bất động sản khu Nam Sài Gòn, đặc biệt là khu hạt nhân quận 7, thiết lập mặt...
Giá tiền ảo hôm nay (17/5): ‘Bitcoin đã đi vào chu kì tăng mới’
08:30:46 18/05/2019
Nhà phân tích cấp cao của eToro - Mati Greenspan cho rằng Bitcoin đang đi vào chu kỳ tăng giá tiếp theo.
VIC tăng giá liên tiếp, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 7.833 tỷ đồng
07:24:37 18/05/2019
Với việc cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 4% lên mức giá 116.900 đồng sau 4 phiên tăng và 1 phiên giảm giá, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trở thành ông chủ có mức tăng tài sản lớn nhất trong tuần vừa qua.
Blog chứng khoán: Tiền bắt đầu co lại đáng kể
23:08:27 17/05/2019
Nhờ có ROS mà thanh khoản chung có vẻ tốt, nhưng nếu không tính đến sự nhiễu loạn có chủ đích đó thì dòng tiền đã quay trở lại thế chờ đợi rất rõ.
Viettel Global thu lợi nhuận 5.300 tỉ đồng trong năm 2018
23:07:57 17/05/2019
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm vừa rồi Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) có lợi nhuận gộp đạt mức kỷ lục với hơn 5.300 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/5
22:03:00 17/05/2019
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
Phiên 17/5: Khối ngoại đã trở lại mua ròng trên HOSE sau 8 phiên rút ròng
22:00:33 17/05/2019
Tuy hoạt động giải ngân vẫn rất hạn chế nhưng khối ngoại đã trở lại mua ròng gần 10 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, khối này vẫn bán ròng 9,5 tỷ đồng trên HNX và 12,5 tỷ đồng trên UPCoM.
Cổ phiếu VGC của Viglacera sẽ tạm ngừng giao dịch 6 ngày trước khi chào sàn HoSE
21:57:13 17/05/2019
Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên HNX, cổ phiếu VGC dừng ở mức 20.300 đồng/cổ phiếu, tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm 2019, vốn hóa thị trường cũng theo đó vượt hơn 9.100 tỷ đồng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét