Theo dự kiến, ngày 15/5/2019, TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” xảy ra Công ty TNHH một thành viên Tài chính Cao su Việt Nam.
Ngoài Trần Quốc Hoàng (SN 1978, ngụ phường 8, quận 4) chấp nhận án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 kế toán bị “vạ lây” từ Hoàng đồng loạt kêu oan. Trước đó, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì không đủ căn cứ kết tội…
Điều tra lại vì chưa đủ căn cứ kết tội
Theo Cáo trạng, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam (viết tắt là Công ty Tài chính Cao su, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thành lập năm 1998. Trần Quốc Hoàng là cán bộ tín dụng công ty nhưng mê cờ bạc nên đã mượn nhiều “sổ đỏ” của người thân, bạn bè, làm giả 21 hồ sơ thế chấp để lừa công ty.
Hoàng là cán bộ tín dụng nên tự định giá tài sản đảm bảo, thẩm định hồ sơ vay vốn, tự định giá khống tài sản cao gấp nhiều lần thực tế, sau đó nhờ người bán vé số ký thay khách hàng vay tiền. Phòng tín dụng và lãnh đạo Công ty “duyệt” cho vay nên Hoàng dễ dàng chiếm đoạt 44,4 tỷ đồng (làm tròn số). Hoàng bị tuyên tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/6/2015, các kế toán là bà Đặng Thị Kim Anh (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Lệ Hằng (Phó phòng kế toán); Lê Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Hải (kế toán tín dụng), Trần Thị Thu Hiền (kế toán kho quỹ) bị quy trách nhiệm liên đới và bị tuyên phạt từ 4 đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Xét xử phúc thẩm ngày 12/12/2016, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh nhận định: Cấp sơ thẩm căn cứ vào Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Công ty Tài chính cao su để buộc tội các kế toán là chưa đủ căn cứ. Quyết định số 04 về quy trình cho vay được ban hành từ năm 2004. Sau khi công ty chuyển thành Công ty Tài chính TNHH Một thành viên vào năm 2008, quyết định trên vẫn được đem ra áp dụng nhưng không được thông qua Hội đồng thành viên. Vì vậy chưa xác định được quy trình này có còn hiệu lực để áp dụng hay không.
Ngoài ra, cấp sơ thẩm không làm rõ Công ty tài chính cao su có ban hành văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng kế toán? Có văn bản nào quy trách nhiệm của kế toán trong việc giải ngân hợp đồng vay không? Nếu dựa vào quyết định số 04 thì phải làm rõ kế toán phải kiểm tra vấn đề gì?… Cùng với nhiều vấn đề khác, cấp phúc thẩm tuyên hủy phần bản án sơ thẩm liên quan đến các các kế toán trên để điều tra lại.
Bị cáo Trần Quốc Hoàng đã nhận án chung thân.
Có dấu hiệu vừa làm oan, vừa lọt tội?
Sau khi điều tra lại, cơ quan điều tra bảo lưu quan điểm cho rằng các kế toán phải kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ vay tiền và giao tiền cho đúng đối tượng thụ hưởng. Trần Quốc Hoàng là cán bộ tín dụng, lập 21 hồ sơ vay, các kế toán Nguyễn Hồng Hải, Lê Anh Tuấn, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lệ Hằng và Đặng Kim Anh biết hồ sơ không đủ thủ tục nhưng vẫn lập phiếu chi giải ngân, tạo điều kiện cho Hoàng chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra nêu rõ 4 kế toán nêu trên có đơn kêu oan, các kế toán không biết Quy trình tín dụng số 04 và chỉ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo.
Theo dõi vụ án, nguyên Chánh tòa hình sự TANDTC Đinh Văn Quế có bản kiến nghị nhận định: Để tránh oan sai, cần phải làm rõ Quyết định số 04 ngày 9/7/2004 của Công ty Tài chính cao su có ban hành đúng quy định theo điều lệ của công ty không? Đây là vấn đề mấu chốt, từng được cấp phúc thẩm nêu ra khi hủy án. Thế nhưng, cơ quan điều tra chưa thực hiện đúng yêu cầu. Chỉ căn cứ vào hình thức văn bản của Quyết định số 04 đã thấy không hợp pháp về hình thức theo Luật ban hành văn bản.
Ông Đinh Văn Quế đặt câu hỏi: Vì sao điều tra viên không tiến hành một cuộc họp hoặc “trưng cầu” toàn bộ các nhân viên Công ty Tài chính cao su xem quyết định số 04 có được phổ biến đến từng cán bộ, nhân viên không, nhất là ở phòng kế toán?
Ông Đinh Văn Quế cho biết: Tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” chỉ xảy ra khi và chỉ khi có hoạt động tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng không thực hiện việc cho vay mà ai đó “núp bóng”hoạt động cho vay để tạo ra các hợp đồng gian dối, giả mạo để chiếm đoạt tài sản của cơ quan mình thì không phải là hành vi “Vi phạm quy định về cho vay…”
Theo ông Đinh Văn Quế, hành vi của Trần Quốc Hoàng là lợi dụng chức vụ cán bộ tín dụng, lập các hợp đồng tín dụng giả nhằm rút tiền công ty. Hoàng thực hiện nhiều hành vi gian dối nhưng chưa hẳn đã là hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà là tội “Tham ô tài sản”…
Nhiều vấn đề uẩn khúc và sự thật khách quan của vụ án sẽ được làm rõ qua quá trình tranh tụng công khai tại tòa.
An Dương
Theo congly
Tin mới nhất
Vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái : Bác sĩ Trần Hoa Sen vẫn vô can?
08:23:03 14/05/2019
Theo kết quả điều tra bổ sung, Ngọc khai có cho bà Sen biết chuyện mâu thuẫn với ông Thái, nhưng không nói cho bà Sen biết việc nhờ Thanh đánh ông Thái.
9 gia đình nạn nhân đề nghị nếu HĐXX xét thấy có tội thì xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo
16:56:40 12/05/2019
Dự kiến ngày mai (13/5), TAND tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương (bác sĩ khoa Hồi sức tích cực) cùng 4 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 9 người thiệt mạng.
Bộ Y tế "kêu oan" cho bác sĩ Lương lần này hết sức đúng thời điểm
10:37:08 12/05/2019
Liên quan đến sự việc ngày 10.5, Bộ Y tế gửi công văn kêu oan cho bác sĩ Hoàng Công Lương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sự lên tiếng này hết sức đúng thời điểm, là tiếng nói đồng lòng giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm hành nghề.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ bác sĩ Hoàng Công Lương
19:55:04 11/05/2019
Sáng nay (13.5), TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BVĐK Hòa Bình ngày 29.5.2017.
“Ô-sin” có tài buôn gỗ quý!
16:22:27 11/05/2019
Sau nhiều năm đi giúp việc nhà cho người khác, Nguyễn Thị Nga (1969, trú TT Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) nhận thấy công việc vừa vất vả lại không có nhiều tiền, trong khi đó nhu cầu tiêu xài của Nga thường vượt quá “tổng thu” hằng t...
Vẫn còn đường hướng thiện
16:16:07 11/05/2019
Hoàng Sơn là lái xe hãng taxi Mai Linh tại Quảng Trị, được giao điều khiển ô-tô BKS 74A - 067.04. Ca chạy của Sơn thường bắt đầu từ khoảng 6 giờ chiều đến sáng sớm hôm sau.
Nửa đêm lang thang... trộm tình!
15:30:59 11/05/2019
Thời điểm này, chị Trinh đang ngủ cùng với người cháu nhưng Hùng vẫn không ngần ngại tấn công tình dục.
Vì sao dư luận dậy sóng về việc định tội danh nguyên BS Hoàng Công Lương?
12:46:07 11/05/2019
Sáng 11/5, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nạn nhân trong vụ 3 sinh viên đuối nước tại biển Nam Ô.
Hai bị cáo rải truyền đơn chống phá Nhà nước lãnh án tù
12:33:44 11/05/2019
Bị cáo Vũ Thị Dung được xác định là người tích cực thực hiện hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.
Cặp đôi lừa hàng trăm triệu bằng chiêu chạy việc, du học
10:13:53 11/05/2019
Không nghề nghiệp, Hồ Thị Thu Hà đã “vẽ” ra nhiều chiêu thức chạy việc, xuất khẩu lao động, du học để lừa các nạn nhân.
Vì sao hoãn phiên tòa phúc thẩm xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Công an?
09:58:22 11/05/2019
TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ra quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Vũ nhôm, các bị cáo khác và kháng nghị của VKS.
Hi hữu sơn nữ 2 lần bị một đối tượng lừa bán
08:43:37 11/05/2019
Năm 14 tuổi, sơn nữ đã bị mẹ mìn cùng bản lừa sang Trung Quốc, bán cho người đàn ông bản địa lấy làm vợ.
Hà Nội : Bỗng dưng bị đòi đất vì bản án mấy chục năm trước
08:19:46 11/05/2019
Đang sinh sống ổn định nhiều năm tại nhà đất số 473 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), ông Hoàng Ngọc Kính bỗng dưng bị khởi kiện ra tòa đòi lại đất.
Viết tiếp bài “Tòa ‘ngâm’ vụ án gần 8 năm chưa xét xử” : Vì sao chậm trễ?
23:52:40 10/05/2019
Thẩm phán Phạm Thanh Thái (TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) viện ra nhiều lí do để biện minh cho việc kéo dài thời gian đưa vụ án dân sự ra xét xử.
Nguyên cán bộ công an lừa bán nhà, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
23:24:35 10/05/2019
Ngày 10-5, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử Phan Anh Cường, SN 1970, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu giám đốc Sở TNMT gây thiệt hại 131 tỷ bất ngờ phủ nhận tội danh
22:54:01 10/05/2019
Ông Cao Minh Huệ - cựu Giám đốc sở TNMT tỉnh Bình Dương cùng nhiều người khác đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 131 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay bị cáo Huệ phủ nhận tội danh cáo trạng nêu.
Bộ Y tế gửi công văn phản đối tội "Vô ý làm chết người" của bác sĩ Lương
22:53:27 10/05/2019
Bộ Y tế ngày 10.5 đã có công văn gửi Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xét xử phúc thẩm vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Bộ Y tế : Hoàng Công Lương chỉ vi phạm hành chính
21:18:12 10/05/2019
Bộ Y tế cho rằng lỗi của cựu bác sĩ Hoàng Công Lương là lỗi hành chính, không tác động trực tiếp lên cái chết của 9 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình.
Đại gia dùng chiêu 'dụ mồi' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
06:05:25 10/05/2019
Vẽ ra các dự án không có thật, dụ mồi bằng lãi suất cao, đại gia này khiến nhiều người sập bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ám ảnh nỗi đau của cha Văn Kính Dương và giọt nước mắt của Ngọc Miu
05:49:56 10/05/2019
Trong suốt phiên xét xử, Ngọc Miu thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, khi mỉm cười rạng rỡ lúc bật khóc nức nở.
Đề nghị tử hình kép ‘trùm’ Văn Kính Dương
05:41:05 10/05/2019
10 bị cáo thì VKS đề nghị ba án tù chung thân, sáu án tử hình, trong đó ông trùm Dương bị đề nghị tử hình với 2/5 tội bị truy tố.
Ông trùm Hoàng “béo” xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm
23:27:38 09/05/2019
Chiều ngày 9-5, phiên xử vụ ông trùm Văn Kính Dương (SN 1980, gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng 9 đồng phạm bước vào phần bào chữa cuối cùng.
Ảnh : Hot girl Ngọc Miu khóc như mưa khi bị đề nghị án
19:38:24 09/05/2019
Mặc dù bị đề nghị mức án cao nhất nhưng ông trùm ma tuý Văn Kính Dương vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn Ngọc Miu khóc như mưa sau khi bị đề nghị 20 năm tù.
Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình, hot girl Ngọc Miu 20 năm tù
10:57:46 09/05/2019
5 đồng phạm của Văn Kính Dương cũng bị đề nghị mức án tử hình. Hot girl Ngọc Miu bị VKS đề nghị 20 năm tù.
Vụ VN Pharma : Chưa thể làm rõ trách nhiệm nhiều cá nhân
10:47:56 09/05/2019
VKSND Tối cao từng yêu cầu khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ hải quan, chuyên gia thẩm định, cấp phép, cho nhập khẩu lô thuốc giả.
Ngọc Miu và Thu Huyền có thoát tội khi ông trùm Văn Kính Dương khai có lợi cho họ?
08:34:39 09/05/2019
Dương đưa ra lời khai có lợi cho 2 trợ thủ Ngọc Miu và Nguyễn Thu Huyền, cho rằng họ hoàn toàn không biết về việc buôn ma túy của ông trùm này.
Đồng phạm khai gì về ông trùm Văn Kính Dương?
08:25:45 09/05/2019
Ngày 8/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án đường dây sản xuất, buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thuốc lắc do Văn Kính Dương (38 tuổi, còn gọi Hoàng béo, ngụ Hà Nội) cầm đầu.
Yêu cầu thi hành án phần dân sự liên quan vụ Hứa Thị Phấn
23:13:17 08/05/2019
Theo TAND TP.HCM việc Ngân hàng tiếp tục giữ và quản lý toàn bộ các các hồ sơ liên quan đến tài sản này là không phù hợp.
Kẻ dùng súng cướp ngân hàng lĩnh án chung thân
22:49:16 08/05/2019
Hùng tự chế tạo 5 khẩu súng, mua quần áo, găng tay rồi lên kế hoạch cướp ngân hàng.
17 năm tù cho gã đàn ông cưỡng bức bé gái 10 tuổi
22:42:58 08/05/2019
Ngày 8/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng mức án 17 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét