Cựu phó phòng tín dụng của Agribank chi nhánh Tràng An – Hà Nội vừa bị tố “cuỗm” 700 triệu đồng tiền tiết kiệm của khách hàng.
Ngược dòng thời gian, sự cố tưởng chừng rất nghiêm trọng này có lẽ vẫn là “chuyện nhỏ” khi so sánh với những sự vụ khác của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Từ 2011 đến nay, ngoài vụ Phó phòng Agribank nghi cuỗm 700 triệu của khách, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ cán bộ ngân hàng này rút ruột tài khoản của khách hàng hoặc sự cố khiến tiền trong thẻ ATM không cánh mà bay.
Nhân viên Agribank Khánh Hòa lén rút tiền trong sổ tiết kiệm khách hàng
Tháng 4/2019, nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Ninh Diêm (Ninh Hòa, Khánh Hòa) khi đi kiểm tra thì phát hiện tiền trong tài khoản bỗng dưng biến mất.
Hoạt động tại ngân hàng Agribank. Ảnh: Baogiaothong.
Theo thông tin trên Giao thông, năm 2015, bà Trần Thị Chín (trú phường Ninh Thủy) gửi 360 triệu đồng tiền tiết kiệm tại đây. Đến ngày 1/8/2016, bà gửi tiếp 380 triệu đồng. Cứ 3 tháng một lần bà đến phòng giao dịch rút tiền lãi, lần gần nhất là tháng 2/2019. Thế nhưng tới ngày 29/3, bà đưa sổ lên kiểm tra thì phát hiện sổ gửi năm 2015 chỉ còn 100 triệu, còn sổ năm 2016 chỉ còn 90 triệu đồng.
Tương tự, ông Lê Văn Trí (trú phường Ninh Thủy) gửi tiết kiệm 680 triệu đồng tạiAgribank Ninh Diêm, kỳ hạn 3 tháng. Sáng 1/4, ông cầm sổ lên ngân hàng để kiểm tra thì số dư còn lại 0 đồng.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Xuân Huy,Giám đốc Agribank Khánh Hòa cho biết: “Bước đầu xác định nguyên nhân là do nhân viên ngân hàng lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự chủ quan của khách hàng để thực hiện giao dịch rút tiền trên tài khoản tiết kiệm của khách hàng”.
Sau khi sự việc xảy ra, Agribank Khánh Hòa đã tạm đình chỉ một số cán bộ, nhân viên liên quan phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, Agribank Khánh Hòa đã có văn bản gửi Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.
Ngoài ra, với các trường hợp sau khi đối chiếu xác minh xác định lỗi không thuộc về khách hàng, phía ngân hàng sẽ hoàn trả đầy đủ, cam kết đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.
Giả chữ ký chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền tiết kiệm
Giữa năm 2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Phạm Kim Ngân, cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai), đã giả mạo chữ ký khách hàng để lập chứng từ rút 4,2 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, ngày 30/11 cùng năm nữ nghi phạm trốn khỏi địa phương.
Phạm Kim Ngân ra đầu thú. Ảnh: Congan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Kim Ngân về hành vi Tham ô tài sản. Ngày 21/2/2017, Phạm Kim Ngân đã tới cơ quan công an đầu thú.
Thua cá độ, cán bộ Agribank Mỹ Đức chiếm luôn 45 tỷ tiết kiệm
Cuối tháng 10/2011, Đội điều tra chống tham nhũng (PC46, Công an Hà Nội) phát hiện 185 khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Mỹ Đức đã làm thủ tục thanh toán hơn 45 tỷ đồng, nhưng không có sổ gốc thu về.
Khi vào cuộc điều tra, Cảnh sát kinh tế làm rõ 4 cán bộ ngân hàng Agribank có liên quan việc mất tiền bí ẩn này gồm: Lê Văn Hiển (Trưởng phòng kế toán ngân hàng trung tâm huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Nghị (Giám đốc phòng giao dịch Kênh Đào), Lê Quang Khải (nhân viên phòng giao dịch Kênh Đào) và Nguyễn Thanh Hải (nhân viên phòng giao dịch Hương Sơn).
Người đưa tin cho biết nguồn cơn sự việc là do các đối tượng thường xuyên tham gia cá độ bóng đá nhưng…. toàn thua. Khi thua đến nhiều tỷ đồng 3 cán bộ ngân hàng tìm cách “rút ruột” nhà băng bằng việc làm thủ tục tất toán khống tiền gửi tiết kiệm của khách tại hai phòng giao dịch. “Họ để nhân viên vào mạng nội bộ chuyển tiền từ ngân hàng vào các tài khoản “ảo” rồi duyệt các khoản tất toán khống đó. Từ đây, tiền được chuyển thanh toán thua cá độ”, một cán bộ điều tra cho biết.
Thẻ ATM vẫn trong người nhưng tiền lại liên tục bị rút
Thông tin trên Người đưa tin cho biết, tối 25/4/2018, nhiều chủ thẻ ATM Agribank đột ngột bị trừ tiền dù không hề thực hiện bất cứ giao dịch nào. Sau khi thông báo cho ngân hàng và tiến hành khóa thẻ, một số chủ thẻ vẫn tiếp tục bị trừ tiền.
Nhiều chủ thẻ ATM Agribank đột ngột bị trừ tiền dù không thực hiện giao dịch. Ảnh minh họa: BizLive.
Theo phía Agribank, nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do trong quá trình sử dụng thẻ khách hàng đã bị đánh cắp thông tin dữ liệu. Thông tin ban đầu là tận 400 chủ thẻ mất tiền, song sau khi làm rõ thì con số chính xác chỉ là 12 khách hàng.
Sự vụ tương tự cũng xảy ra vào tháng 5/2017 tại Agribank TP CHM. Chỉ trong vòng 1 tháng ngân hàng Agribank bị 4 khách hàng khiếu nại về việc mất tiền và bị lừa. Trong đó có trường hợp của anh Nguyễn Thanh Sang (ngụ TP.HCM). Khi đang ở Bà Rịa – Vũng Tàu và thẻ ATM vẫn giữ trong người, tài khoản của anh Sang bị kẻ gian rút trộm 25 triệu đồng.
Tổng số tiền trong tài khoản của anh còn hơn 40 triệu đồng nhưng do hạn mức rút tiền một ngày chỉ là 25 triệu đồng nên kẻ gian không rút hết toàn bộ tiền trong thẻ. Kẻ gian đã rút tiền trong thẻ ATM của anh tại máy ATM của NH khác ở TP.HCM.
Trước đó, ngày 20/11/2016, Agribank bị khách hàng tố về việc phát hiện tài khoản gửi mở tại Agribank, chi nhánh Gia Định, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, bị trừ số dư 100 triệu đồng. Theo đó, anh Nguyễn Thanh Huy nhận được 20 tin nhắn báo đã rút tiền thành công, mỗi lần rút với số tiền trị giá 5 triệu đồng. Trong khi thực tế khách hàng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Phương Quỳnh
Theo kienthuc
Tin mới nhất
Ban chỉ đạo 389 : Sai phạm của Công ty Nhật Cường đã kéo dài
06:05:27 19/06/2019
Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, địa bàn, nhiều vụ việc sai phạm kéo dài. Điển hình là vụ vi phạm tại Công ty TNHH thương mại và dị...
Nhiều nhóm cho vay nặng lãi bị triệt phá
05:54:41 19/06/2019
Không cần thế chấp, không có giấy tờ gì thì dùng... giấy khai sinh, các đối tượng cho vay nặng lãi từ 20-30% tháng cũng chấp nhận.
Tạm giữ chủ chòi canh tôm đánh chết kẻ trộm
05:44:35 19/06/2019
Ngày 18/6, Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hải (SN 1985, ngụ ấp Do Thới, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.
'Lật tẩy' hành tung gã đàn ông trong căn nhà kín cửa, giao tiếp điện thoại bằng ám hiệu
05:38:41 19/06/2019
Cửa căn nhà trọ của Hoàng Anh không mấy khi mở, người thân cũng khó vào. Còn “khách” có thể gặp, móc nối làm ăn cùng đều là những đối tượng hắn quen.
Kẻ cướp liều lĩnh giật dây chuyền, rút dao doạ đâm người truy bắt
05:34:27 19/06/2019
Bị truy đuổi sau khi giật dây chuyền, kẻ cướp liều lĩnh rút dao cố thủ nhưng bị công an và người dân tóm gọn.
Nghệ An : Khởi tố 3 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh
22:55:50 18/06/2019
Xác định nguồn gốc đất sai, gây thất thoát tiền của nhà nước, ông Võ Biên Thùy, nguyên phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh, và 2 cán bộ liên quan bị khởi tố.
Vụ đại gia xăng giả Trịnh Sướng: Tổng cục QLTT nhận một phần trách nhiệm
13:58:17 18/06/2019
Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) thừa nhận cơ quan có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc buôn bán xăng giả của ông Trịnh Sướng.
Chuyển cơ quan điều tra sai phạm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
13:55:29 18/06/2019
Trong quá trình thanh tra việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện một số nội dung có dấu hiệu tội phạm.
Gia Lai : Sẽ xử lý các đơn vị để hàng nghìn cây thông bị lột da
10:14:58 18/06/2019
Ngày 18.6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP về việc tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi cạo vỏ, mua bán vỏ cây thông trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng có được đi thanh tra?
09:43:27 18/06/2019
Phòng phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn gì và có chức năng thanh tra những tổ chức, cá nhân, đơn vị nào?
Khởi tố hai bị can trốn khỏi nơi giam giữ
06:02:08 18/06/2019
Trong thời gian bị bắt tạm giam điều tra, hai bị can Nguyễn Văn Nhàn và Nguyễn Thành Đăng bỏ trốn nên Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) ra quyết định truy nã và truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.
Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chỉ đạo nóng vụ Thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền"
21:05:40 17/06/2019
Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc vòi tiền của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...
Thưởng chuyên án phá đường dây người Trung Quốc tổ chức đánh bạc
16:48:17 17/06/2019
6 đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm người Trung Quốc sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc.
Cà Mau: Làm kệ sắt chứa gỗ tạp trên đất ở lại bị xử phạt xây nhà không phép?!
11:53:14 17/06/2019
Chỉ là làm một cái kệ sắt trong khuôn viên đất của gia tộc để chứa gỗ tạp nhưng ông Trần Hải Âu lại bị UBND TP Cà Mau xử phạt hành chính về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không xin phép xây dựng, với mức phạt 25 triệu đồng.
Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang xuyên quốc gia
07:45:17 17/06/2019
Nhóm của Đông làm giả hàng trăm bộ giấy tờ, đưa nhiều ôtô hạng sang từ nước ngoài về hợp thức hóa, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Người chống tham nhũng lại đi vòi tiền : Chuyện quá bi hài!
07:23:45 17/06/2019
Có rất nhiều nhận xét chua chát như thế về vụ nữ phó phòng phòng, chống tham nhũng của Bộ Xây dựng và vài thành viên trong đoàn thanh tra do bà này làm trưởng đoàn vừa bị tạm giữ vì đã nhận hối lộ tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Xử kín Nguyễn Hữu Linh và những bất an, nghi kỵ từ cộng đồng
06:51:26 17/06/2019
Nếu không có niềm tin, những phiên toà xét xử kín sẽ bị coi là bảo vệ cho bị cáo có quyền chức cao chứ không phải là bênh vực cho người yếu thế.
Người nhà nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt cũng tham gia đoàn
06:18:15 17/06/2019
Trong số các cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản tại Vĩnh Tường, có một người nhà của nữ trưởng phòng đang bị tạm giữ.
Long An : Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến 3 người thương vong
15:17:18 16/06/2019
Sau khi hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trên đường, nhóm của Đ. bị các đối tượng cầm hung khí lao vào tấn công khiến Đ. tử vong sau đó, hai người bạn bị thương nặng.
Nam sinh lớp 12 cầm hung khí khống chế cướp tài sản Bình Phước
14:17:33 16/06/2019
Minh vào nhà dùng hung khí khống chế bà Thường rồi cướp tài sản gồm 14 vòng, một lắc đeo tay, một sợi dây chuyền, 2 nhẫn, tổng trọng lượng 18,1 chỉ vàng rồi bỏ chạy.
Bắt 3 đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển 20 kg thuốc phiện
13:54:34 16/06/2019
BĐBP Điện Biên và lực lượng an ninh Lào vừa bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào mua bán, vận chuyển trái phép 20 kg ma túy dạng thuốc phiện.
Hàng loạt cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng đóng cửa
12:40:49 16/06/2019
Nhiều cửa hàng xăng đầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, do Trịnh Sướng làm chủ) ở Sóc Trăng đã đóng cửa sau khi ông này bị bắt tạm giam.
Các cây xăng của Trịnh Sướng khó phục hồi hoạt động
12:02:25 16/06/2019
Sáng 16-6, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay nhiều cây xăng thuộc Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm chủ đã tạm ngừng hoạt động.
Hé lộ nguyên nhân cán bộ UBND huyện tử vong tại phòng làm việc
09:36:25 16/06/2019
Cơ quan công an đặt giả thiết có thể cán bộ UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình) tử vong do nạn nhân tự tử.
Tòa xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái là để bảo vệ cho ai?
07:43:01 16/06/2019
Theo các chuyên gia pháp luật, việc tòa án tiến hành xét xử kín vụ án Nguyễn Hữu Linh phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi là có căn cứ và cần thiết phải như vậy.
Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh' bị phát hiện thế nào?
07:21:17 16/06/2019
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn thanh tra và ông Đặng Hải Anh, thành viên Đoàn thanh tra, Bộ Xây dựng, bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang khi nhận hối lộ gần 250 triệu đồng.
Cà Mau : Liên quan vụ án tham ô của lãnh đạo, 3 cán bộ bị kiểm điểm
22:20:50 15/06/2019
Liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, ngày 15/6, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, ...
Nữ giám đốc công ty thu hàng chục nghìn USD, lừa đảo xuất khẩu lao động
20:09:39 15/06/2019
Hợi thành lập Công ty TNHH AC Foods Hà Linh, mục đích thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tai Nhật Bản.
Đối tượng buôn hàng trắng sập bẫy mật phục của Công an Điện Biên
19:45:55 15/06/2019
Chiều 15/6, thông tin từ Công an huyện Điện Biên cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án 519N, bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét