Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã giúp sức để người khác trốn thuế hơn 280 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn bị can liên quan đến vụ luật sư (LS) Trần Vũ Hải, cùng tội trốn thuế. Bốn bị can đều bị đề nghị truy tố tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bốn bị can gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội).
Cơ quan điều tra xác định tháng 6/2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Lắm đứng tên).
Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng. Tháng 8/2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng, giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng là 1,8 tỉ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.
Luật sư Trần Vũ Hải trả lời báo chí sau khi bị khởi tố (ảnh trên). Công an thu giữ tài liệu sau khi khám xét nơi làm việc của luật sư Hải. Ảnh: PL
Sau đó hai bên thực hiện việc nộp thuế, sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Kết luận giám định xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn hơn 280 triệu đồng.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về thuế do bà Hạnh chủ mưu thực hiện, cùng với sự tham gia của ông Lắm, vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Các bị can đã bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất thực hiện hành vi ký, hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Các bị can đã sử dụng hợp đồng khống đúng với giá trị giao dịch thực tế để che giấu bản chất giá trị của giao dịch chuyển nhượng với mục đích trốn thuế, gây thất thu đối với ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.
Trong đó, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Trần Vũ Hải. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ông Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bà Hạnh để giúp bà này trốn thuế. Vợ chồng LS Trần Vũ Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng giá trị thực tế giao dịch giúp bà Hạnh trốn thuế.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trên, các LS bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã có bản kiến nghị gửi VKSND tỉnh. Theo đó, các LS đề nghị đình chỉ điều tra đối với vợ chồng ông Hải.
Lý do là có căn cứ xác định vợ chồng ông Hải không giúp sức bà Hạnh trốn thuế thu nhập cá nhân (nếu có), không có cơ sở để buộc tội vợ chồng ông Hải giúp sức cho bà Hạnh. Theo các LS, trong quá trình điều tra, bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị được nộp tiền để khắc phục toàn bộ thiệt hại số tiền được cho là trốn thuế nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết.
Bác khiếu nại của vợ chồng LS Hải
Trước khi có kết luận điều tra, vợ chồng ông Hải có đơn khiếu nại các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã được viện trưởng VKSND tỉnh phê chuẩn. Sau đó viện trưởng VKSND tỉnh này có quyết định giải quyết với nội dung không chấp nhận khiếu nại của vợ chồng ông Hải. Sau đó hai bị can này đã khiếu nại các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND tỉnh đến viện trưởng VKSND Tối cao. Đến nay VKSND Tối cao chưa có quyết định giải quyết khiếu nại.
Theo Tấn Lộc (Pháp luật TP.HCM)
Có thể bạn quan tâm
An Giang giảm 3 tiêu chí tai nạn giao thông
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 9 tháng của năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 41 người chết, 19 người bị thương. So cùng kỳ, số vụ giảm 25,4%, số người chết giảm 30,5% và số người bị thương giảm 44...
Roxy Việt Nam lỗ lũy kế, đèo bòng nợ, cổ đông thoái vốn… sống sót thế nào?
Mặc dù tọa lạc ở vị trí “đất vàng” của Hà Nội, nhưng hiện nay nhiều khách sạn cỡ “bự” đang hoạt động với tình trạng không mấy hiệu quả, hoặc bị thua lỗ, điển hình là Movenpick (số 83A phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Cô...
Bí mật trong chiếc vali nhỏ máu và tội ác của hai mẹ con : Quý bà đa tình
Sau vụ mất tích của chủ nhân căn biệt thự, cảnh sát đã không mất nhiều thời gian để có thể xác định được nghi phạm chính.
BMW X6 M Performance, bản nâng cấp toàn diện
Thế hệ thứ 3 của mẫu xe BMW X6 sẽ được trang bị thêm các tùy chọn M Performance cho ngoại thất, nội thất và vận hành kể từ tháng 11 năm nay.
10 bộ Anime đáng xem nhất của thế kỷ 21
Hãy cùng Moveek khám phá 10 bộ anime đầy ý nghĩa nhân văn của đất nước mặt trời mọc nhé.
Năm 2020, trường đại học ngừng tuyển sinh cao đẳng
Sau quá trình giảm dần mỗi năm 30% chỉ tiêu, từ năm 2020, các trường đại học sẽ không còn tuyển sinh hệ cao đẳng.
NSND Thanh Nam: 'Hai Lúa' chính hiệu của sân khấu miền Nam, 30 năm khắc cốt ghi tâm một mối tình
Gần đây, khán giả đã có dịp tái ngộ Hai Lúa Thanh Nam với vai diễn ông Quý trong bộ phim Tiếng sét trong mưa. Đã bao nhiêu năm, ông vẫn như vậy, vẫn chân chất, mộc mạc như một lão nông chính hiệu.
CKTG 2019: Nước sôi lửa bỏng là thế, Team Liquid nỡ lòng “troll” fan với ca khúc CKTG nhái
rong khi fan đang đứng ngồi không yên vì đợi mãi mà chẳng thấy bài hát CKTG 2019 đâu cả, thì Team Liquid bỗng nhiên đăng tải một ca khúc... nhái!
Hành trình sa ngã của thiếu nữ ở Quảng Nam dạt nhà ra Đà Nẵng
Thiếu nữ mới 17 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dặn khi lên kế hoạch phạm tội và che giấu nhân thân.
CSGT cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn giao thông
Thấy nạn nhân la hét kêu đau, Thượng uý Nguyễn Tuấn Vũ vội cởi áo đang mặc để buộc chặt vào chân người phụ nữ bị tai nạn để cầm máu.
Băng qua sa mạc tro, ngắm thác nghìn dòng ở Indonesia
Ngoài Bali thơ mộng, Indonesia còn nhiều địa điểm khác đáng để đến một lần trong đời. Sa mạc tro ở núi lửa Bromo, thác nghìn dòng Tumpak Sewu thuộc Đông Java là 2 trong số đó.
Cách làm món chả tôm cuộn rong biển thơm ngon bất ngờ !
Cách làm món chả tôm cuộn rong biển thơm ngon ngất ngây:
Real có nguy cơ mất Toni Kroos ở El Clasico
Do chấn thương gặp phải ở trận đấu với Granada, tiền vệ Toni Kroos rất có thể sẽ bỏ lỡ trận El Clasico với Barcelona cuối tháng này.
Giao con gái cho chồng cũ nuôi, mẹ quặn lòng khi con gọi điện khóc nức nở
Giao con gái lớp 6 cho chồng cũ nuôi, chị Minh Anh (Q.Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy khá yên tâm vì trước đây ba rất hợp và yêu chiều con gái. Thế nhưng, mới đây, con gái khóc thút thít gọi điện tâm sự với mẹ về ba khiến chị không cầm được n...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét